223
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 11. července 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.:
Čl. I
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce. “
2. V § 2 odst. 4 se slova „o neobvyklém obchodě“ nahrazují slovy „o podezřelém obchodě“.
3. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1996 Sb.
Vzor
OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU
4. V příloze č. 2 se slova „Jméno a příjmení, titul“ vypouští.
5. V příloze č. 2 se slova „statutárního zástupce ministerstva“ nahrazují slovem „ministra“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.