33
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2025
o formátu a struktuře žádosti o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
Ministerstvo financí stanoví podle § 29bb odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 32/2025 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Formát a struktura
(1) Žádost o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem lze podat pouze ve formátu pdf (Portable Document Format) s textovou vrstvou umožňující vyhledávání.
(2) Struktura žádosti o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Pokyny k vyplnění žádosti o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
Příloha č. 1
Struktura datového souboru obsahujícího žádost o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
1. Obecné náležitosti žádosti podle správního řádu
1.1. Adresát žádosti
1.2. Předmět žádosti
1.3. Osoba podávající žádost
1.4. Vztah osoby podávající žádost k žadateli
2. Informace o žadateli:
2.1. Typ žadatele
2.2. Informace o fyzické osobě:
2.2.1.Jméno
2.2.2.Rodné číslo
2.2.3.Datum narození
2.2.4.Místo narození
2.2.5.Adresa místa trvalého nebo jiného pobytu
2.2.6.Státní občanství
2.2.7.Číslo a druh průkazu totožnosti
2.2.8.Stát a orgán, který vydal průkaz totožnosti
2.2.9.Poslední den platnosti průkazu totožnosti
2.3. Doplňující informace o podnikající fyzické osobě:
2.3.1.Obchodní firma
2.3.2.Dodatek odlišující podnikatele nebo druh podnikání
2.3.3.Identifikační číslo osoby
2.3.4.Adresa sídla
2.4. Informace o právnické osobě:
2.4.1.Název
2.4.2.Identifikační číslo osoby
2.4.3.Adresa sídla
2.4.4.Seznam fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu:
2.4.4.1. Identifikační údaje fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu
2.4.4.2. (...)
2.4.5.Seznam právnických osob, které jsou členem statutárního orgánu:
2.4.5.1. Základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, a identifikační údaje fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu
2.4.5.2. (...)
2.4.6.Seznam skutečných majitelů žadatele:
2.4.6.1. Identifikační údaje skutečného majitele
2.4.6.2. (...)
2.4.7.Pověřená osoba
2.5. Údaje pro spojení:
2.5.1.Telefonní číslo
2.5.2.Adresa elektronické pošty
2.5.3.Identifikátor datové schránky
2.5.4.Další případný způsob elektronické komunikace s Úřadem
3. Seznam kontaktních osob:
3.1. Identifikační údaje kontaktní osoby
3.2. (...)
4. Informace o činnosti
4.1. Rozsah činnosti v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
4.2. Stát, ve kterém bude činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem vykonávána
4.3. Seznam všech internetových stránek, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
4.3.1.Adresa internetové stránky
4.3.2.(...)
4.4. Seznam všech platebních účtů, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem:
4.4.1.Jedinečný identifikátor platebního účtu, jednoznačná identifikace platební instituce, u které je platební účet veden, a identifikační údaje majitele účtu
4.4.2.(...)
Příloha č. 2
Pokyny k vyplnění žádosti o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
Žadatel sestaví žádost v interaktivním formuláři dostupném na internetové adrese https://formulare.fau.gov.cz/ nebo jako samostatný datový soubor, který je ve formátu pdf s textovou vrstvou umožňující vyhledávání ve všech uvedených údajích.
Žádost v samostatném datovém souboru ve formátu pdf obsahuje požadované údaje na samostatných řádcích identifikovaných číslem řádku podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
K seskupení řádků 1: V rámci řádků v tomto seskupení se uvedou obecné náležitosti podání podle správního řádu.
K řádku 1.1: Uvede se „Finanční analytický úřad, ID DS: egi8zyh“.
K řádku 1.2: Uvede se „Žádost o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.
K řádku 1.3: Pokud podává žádost žadatel, uvede se „Žadatel“. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, která je fyzickou osobou, uvedou se všechna její jména a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, která je právnickou osobou, uvede se její název, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresa sídla; jednotlivé položky se oddělí středníkem.
K řádku 1.4: Pokud podává žádost žadatel, uvede se „Žadatel“. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, uvede se její vztah k žadateli, například „zmocněnec“.
K seskupení řádků 2: V rámci řádků v tomto seskupení se uvedou zákonem požadované informace o žadateli, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti.
K řádku 2.1: Pokud je žadatel nepodnikající fyzická osoba uvede se „FO“. Pokud je žadatel podnikající fyzická osoba, uvede se „FOP“. Pokud je žadatel právnická osoba, uvede se „PO“.
K seskupení řádků 2.2: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují, pokud je žadatelem nepodnikající fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba.
K řádku 2.2.1: Uvedou se všechna jména a příjmení.
K řádku 2.2.2: Uvede se rodné číslo bez lomítka. Pokud není rodné číslo přiděleno, ponechá se řádek prázdný.
K řádku 2.2.3: Uvede se datum narození ve formátu „DD.MM.RRRR“. Pokud je uvedeno rodné číslo v řádku 2.2.2, ponechá se řádek prázdný.
K řádku 2.2.4: Uvede se město a stát místa narození.
K řádku 2.2.5: Uvede se adresa místa trvalého nebo jiného pobytu žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy.
K řádku 2.2.6: Uvede se plný název státu, jehož je žadatel státním občanem. Je-li státním občanem více států, uvedou se všechny oddělené středníkem.
K řádku 2.2.7: Uvede se číslo a druh dokladu oddělené středníkem.
K řádku 2.2.8: Uvede se stát a orgán, který vydal průkaz totožnosti podle řádku 2.2.7, oddělené středníkem.
K řádku 2.2.9: Uvede se poslední den platnosti průkazu totožnosti podle řádku 2.2.7 ve formátu „DD.MM.RRRR“.
K seskupení řádků 2.3: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem podnikající fyzická osoba.
K řádku 2.3.1: Uvede se obchodní firma, pokud ji žadatel má.
K řádku 2.3.2: Uvede se dodatek odlišující podnikatele nebo druh podnikání. Pokud žadatel nemá dodatek, ponechá se řádek prázdný.
K řádku 2.3.3: Uvede se identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech. Pokud není přiděleno, ponechá se řádek prázdný.
K řádku 2.3.4: Uvede se adresa sídla žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy.
K seskupení řádků 2.4: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba.
K řádku 2.4.1: Uvede se název právnické osoby. Pokud je žadatel evidován ve veřejném rejstříku nebo jiném podobném zahraničním rejstříku, uvede se název v podobě, ve kterém je tento název v takovém rejstříku evidován.
K řádku 2.4.2: Uvede se identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech. Není-li takové identifikační číslo osoby přiděleno, uvede se obdobný údaj o registraci zapsaný v obdobném rejstříku, včetně zahraničního rejstříku.
K řádku 2.4.3: Uvede se adresa sídla žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy.
K seskupení řádků 2.4.4: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má člena statutárního orgánu fyzickou osobu. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu (např. druhá osoba bude na řádku 2.4.4.2).
K řádkům 2.4.4.1 a následujícím: Uvedou se identifikační údaje fyzické osoby podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.
K seskupení řádků 2.4.5: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má člena statutárního orgánu, který je právnickou osobu. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet právnických osob, které jsou členem statutárního orgánu (např. 3. osoba bude na řádku 2.4.5.3).
K řádkům 2.4.5.1 a následujícím: Uvedou se základní identifikační údaje právnické osoby podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona slovy ve struktuře: obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, adresa sídla ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech, není-li takové identifikační číslo osoby přiděleno, uvede se obdobný údaj o registraci zapsaný v obdobném rejstříku včetně zahraničního rejstříku; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Dále se uvedou identifikační údaje každé fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Identifikační údaje právnické osoby a identifikační údaje fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu se navzájem oddělují hvězdičkou (*).
K seskupení řádků 2.4.6: Řádky v tomto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má skutečného majitele. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet skutečných majitelů žadatele (např. čtvrtý skutečný majitel bude na řádku 2.4.6.4).
K řádkům 2.4.6.1 a následujícím: Identifikační údaje skutečného majitele se uvedou ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.
K řádku 2.4.7: Uvedou se identifikační údaje pověřené osoby podle § 22a zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.
K seskupení řádků 2.5: V jednotlivých řádcích seskupení se uvedou údaje pro snazší vyřízení žádosti. Vyplnění podskupiny je nepovinné.
K řádku 2.5.1: Uvede se telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Případná vnitřní linka (bez provolby) se uvede za lomítkem.
K řádku 2.5.2: Uvede se adresa elektronické pošty.
K řádku 2.5.3: Uvede se ID datové schránky. Řádek se nevyplňuje, pokud byla žádost odeslána z datové schránky žadatele.
K řádku 2.5.4: Uvede se případný jiný způsob pro elektronickou komunikaci s žadatelem.
K seskupení řádků 3: Řádky v rámci tohoto seskupení vyplňují všichni žadatelé. Kontaktní osoba musí být určena v souladu s § 22 zákona. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet kontaktních osob žadatele (např. pátá kontaktní osoba bude na řádku 3.5).
K řádkům 3.1 a následujícím: Uvedou se identifikační údaje kontaktní osoby podle § 22 zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.
K seskupení řádků 4: Řádky v rámci tohoto seskupení vyplňují všichni žadatelé. Uvádí se informace o zamýšlené činnosti žadatele.
K řádku 4.1: Uvedou se kódy všech služeb, které budou poskytovány, podle následující tabulky.
| Kód | Služba |
|---|---|
| 1 | Poskytování úschovy a správy virtuálních aktiv jménem zákazníků |
| 2 | Provozování obchodní platformy pro virtuální aktiva |
| 3 | Směna virtuálních aktiv za peněžní prostředky |
| 4 | Směna virtuálních aktiv za jiná virtuální aktiva |
| 5 | Provádění pokynů k virtuálním aktivům jménem zákazníků |
| 6 | Umisťování virtuálních aktiv |
| 7 | Přijímání a předávání pokynů k virtuálním aktivům jménem zákazníků |
| 8 | Poskytování správy portfolia virtuálních aktiv |
| 9 | Poskytování služeb převodu virtuálních aktiv jménem zákazníků |
K řádku 4.2: Uvede se stát, kde bude prováděna činnost podle řádku 4.1.
K seskupení řádků 4.3: Uvádí se adresy internetových stránek, prostřednictvím kterých bude žadatelem prováděna činnost podle řádku 4.1. Počet řádků v seskupení odpovídá počtu internetových stránek (např. šestá internetová stránka se uvede na řádku 4.3.6).
K řádkům 4.3.1 a následujícím: Uvede se adresa internetové stránky.
K seskupení řádků 4.4: Uvádí se čísla bankovních účtů, prostřednictvím kterých bude žadatelem financována činnost podle řádku 4.1. Počet řádků v seskupení odpovídá počtu platebních účtů (např. sedmý platební účet se uvede na řádku 4.4.7).
K řádku 4.4.1: Uvede se jedinečný identifikátor platebního účtu a jednoznačná identifikace platební instituce, u které je platební účet veden; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Dále se uvedou identifikační údaje všech majitelů účtu ve struktuře: všechna jejich jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Údaje o platebním účtu a identifikační údaje majitelů tohoto účtu se navzájem oddělují hvězdičkou (*).